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                以色列的新反洗錢規則可能有助于銀行增加加密客戶

                來源 中金網 11-17 09:32
                摘要: 監管機構仍需就如何處理與加密相關的交易向銀行發布指導意見

                  區塊天眼APP訊 : 以色列針對加密資產服務提供商的新反洗錢 (AML) 和反恐融資規則將于本周生效,為當地銀行更輕松地接受來自加密行業的客戶掃清了道路。

                  迄今為止,當地銀行采取了一種臨時方法來接受與加密投資相關的存款。以色列的加密倡導者認為,周日生效的新 AML 法規是在國家層面為銀行制定全面指導方針的第一步。

                  以色列加密貨幣交易所 Bits 首席執行官 Youval Rouach 表示:“我們希望該命令將顯著減少加密用戶和投資者遇到的轉賬塊和銀行服務被拒絕的情況,并為該領域的投資者、用戶和公司創造更好的氛圍?!苯?,在一份書面聲明中。

                  以色列今年一直在采取一系列政策措施來控制當地的加密市場,從為稅收目的提出對加密交易的嚴格報告要求,到在該國訂購保險和投資公司以證明任何與比特幣相關的投資都是合理的。

                  期待已久的 AML 法規是該國資本市場、保險和儲蓄管理局和司法部的共同努力,并遵循金融行動特別工作組 (FATF) 為加密資產制定的指導方針。

                  “這是將加密貨幣轉變為可供各類公民和企業使用的堅固金融工具的里程碑。一旦數字貨幣受到監管,機會將是無窮無盡的,”以色列加密貨幣交易所 Bit2C 的首席執行官兼聯合創始人 Eli Bejerano 在提到反洗錢執法令時說。

                  新的 AML 規則涵蓋了加密接收者的識別和驗證、加密公司的報告要求,并制定了一種基于風險的方法來處理洗錢活動。本月早些時候,以色列資本市場管理局發布了一份通知草案,內容涉及包括銀行在內的所有金融服務提供商應如何執行反洗錢規則。

                  “這項規定是對 [AML 命令] 規定的補充,旨在指導受監管機構實施基于風險的方法來應對洗錢風險和恐怖主義融資,”以色列外交部周日發表聲明說。正義。

                以色列銀行如何處理加密貨幣

                  周日,一家當地媒體報道稱,新的 AML 規則將允許以色列銀行接受來自加密交易的存款或利潤,而不會“[觸犯]反洗錢立法”。

                  但據以色列最大投資公司之一的數字資產部門 Altshuler Shaham Horizon 的首席執行官伊蘭·斯特克(Ilan Sterk)稱,11 月 14 日生效的新 AML 法規僅適用于加密服務提供商。

                  “另一方面,銀行受到以色列銀行銀行監管機構的監管,因此新規定不會自動適用于它們,”斯特克在一份書面聲明中說。

                  Rouach 澄清說,加密貨幣持有者已經能夠將源自數字貨幣交易的資金存入以色列銀行。

                  “問題在于,不同的用戶因任意原因被屏蔽,無論是特定的分行,還是特定的銀行集團,”魯阿赫說。

                  Bejerano 證實了這一點,稱以色列銀行執行自己的政策,這可能“因分行或客戶而異”。

                  斯特克補充說,目前許多投資者甚至無法購買加密貨幣,因為一些銀行阻止向數字資產服務提供商進行銀行轉賬。

                  以色列加密媒體平臺CryptoJungle 的創始人 Ben Samocha甚至表示,當地銀行系統已成為不斷增長的以色列加密市場的“巨大負擔”。

                  “銀行的政策基本上使每個加密貨幣持有者都成為了不法行為的嫌疑人,盡管他們幾乎都是誠實的納稅人,擁有干凈的記錄,”Samocha 說。

                  Samocha 還管理著CryptoTalks,這是一個在去年積累了近 30,000 名粉絲的以色列加密 Facebook 群組,他說他知道人們之所以選擇不購買加密貨幣,只是因為他們不想與銀行有麻煩。

                  “在我看來,這簡直太離譜了,”薩摩查說?!拔覀€人認識一些誠實的人,他們不能將加密貨幣賣回以色列謝克爾,因為銀行不會接受——即使是為了納稅?!?/p>

                  但 Samocha、Bejerano、Sterk 和 Rouach 都證實,以色列銀行已表示將在年底前為銀行發布有關如何處理加密貨幣的指導方針。

                  “因此,加密貨幣玩家需要再等一會兒,才能了解他們如何將投資的利潤存入以色列當地銀行,”斯特克說。

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